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Auteur |
PERROTIN, Frédérique |
/Revue :
| Petites Affiches
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N° de la revue |
157 |
Page(s) |
p. 4-5 |
Ref |
102839 |
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Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 qui énumère les critères nécessaires à une déclaration de soupçons en matière de fraude fiscale est paru. Les professionnels disposent désormais de critères larges et nombreux pour appliquer l'article L. 561-15 II du Code monétaire et financier. Ce qui devrait augmenter le nombre de déclarations transmises.
Sommaire :
1- La déclaration de soupçon de fraude fiscale
2- Une liste de critères très large
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | FRAUDE FISCALE | DECLARATION DE SOUPCONS | CODE MONETAIRE ET FINANCIER
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